中信银行合肥分行连续五年荣获反洗钱 工作“A类”评级

时间:2018-05-30 14:57:21 来源:We芜湖
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5月24日,中国人民银行合肥中心支行组织召开“2018年安徽省义务机构反洗钱工作会议”,会议对合肥市2017年度反洗钱工作进行了总结,并对在2017年度合肥市反洗钱工作中取得突出成绩的金融机构进行了表彰。中信银行合肥分行连续五年荣获“A类”评级殊荣。

2017年,中信银行合肥分行坚持“以风险为本”的工作思路,紧紧围绕总行、属地人行反洗钱工作要求,从“完善反洗钱内控制度建设、加强分支机构日常监督管理和指导、提高大额和可疑交易报告质量、持续开展客户身份识别和风险评估、组织开展宣传培训、配合协助监管工作”等方面踏实开展工作,不断提升管理水平。2017年度,中信银行合肥分行上报的重点可疑交易报告质量和线索价值明显提升,分别获得了属地人行和公安机关的书面信函表扬,切实履行了金融机构反洗钱义务;此外,合肥分行敢于创新,在总行合规部和科技部的鼎力支持和帮助下,在现行的反洗钱风险管理系统中增加开发了“特定客户交易筛查”及“65开头客户交易筛查”功能模块,建立具有分行特色的涉恐资金查控机制,成为安徽地区首家开展涉恐自主监测排查的金融机构,获得合肥人行的认可和表扬。

反洗钱工作是金融机构一项长期而艰巨的任务,其涉及范围广,专业知识及政策性强,在反洗钱监管日趋严格的形势下,中信银行合肥分行取得的成绩来之不易,得益于总行的有力指导、得益于分行领导的大力支持、得益于全行上下的密切配合。2018年中信银行合肥分行将珍惜荣誉,不断总结经验,查找不足,进一步向监管看齐,虚心向同业及兄弟行学习,注重开拓创新,并以落实监管文件为契机,强化基础管理,持续提升分行反洗钱工作的有效性和合规性,推动反洗钱工作再上新台阶。

(中信银行合肥分行 陶娟)

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